当前，全国电信网络新型违法犯罪形势严峻复杂，银行通信机构案件数量、金额大幅度上升，非法开办贩卖电话卡、银行卡是此类犯罪持续高发的重要根源，危害十分严重。为坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势并深入推进反洗钱工作，近日，金川县人民检察院立足检察职能，联合金川县农村信用合作联社开展落实“3号检察建议”和“防范电信网络诈骗和反洗钱合规案防”培训活动。
金川县人民检察院第一检察部主任廖学姚同志到现场授课。授课内容从落实最高人民检察院“3号检察建议”，打好金融风险防控攻坚战入手，分别从电信网络诈骗和反洗钱的起源，结合山东徐玉玉案等典型案例，图文并茂、生动形象地分析了犯罪团伙组织架构和人员组成，揭示了“杀猪盘”、刷单诈骗、“蚂蚁搬家”、人海战术等常见的诈骗和洗钱套路。
围绕涉手机卡、银行卡“两卡”犯罪案件的处理，对《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》等最新的法律法规进行了详细解读。针对银行如何防范、识别、打击网络诈骗和洗钱，提出一定要认清网络诈骗和反洗钱面临的形势，将急于转出资金的中老年人、学生等群体作为重点对象，严密监控过渡账户资金往来情况，提高私转公业务风险警觉，积极宣传不贪、不怕、不轻信、不转账等“八不”防骗口诀，保护好身份信息和账户安全，讲座中，授课同志还向与会人员推广了“国家反诈中心”APP。
金川县农村信用合作联社表示，通过此次培训，让信用社员工了解了电信网络诈骗犯罪及洗钱犯罪的相关法律问题，提高了他们的防范意识和业务能力。对加强合规文化建设，落实“断卡”行动具体部署，保护老百姓财产安全，抗牢抗实打击电信网络诈骗和反洗钱犯罪主体责任奠定了良好基础。
